Более 20 лет общего
юридического стажа

Проверки без нервов, риска и ущерба

Защита бизнеса и прав предпринимателей

Помогу подготовиться и защитить ваш бизнес при проверках
ОБЭП, (УЭБ/ОЭБиПК), ФНС, Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, Таможенной службы, МЧС

Пресечение
любых
нарушений
ваших прав

Глубокое
понимание
хозяйственных
и экономических
процессов

Грамотное
опротестование
актов проверки

Подготовка
персонала
к даче
объяснений

Оставьте заявку прямо сейчас и узнайте, как пройти проверку
с минимальным вредом для вас и вашего бизнеса

Получить первичную консультацию * Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций

0:62 сек

Думаю об интересах клиента,
как о своих собственных!

Адвокат Даринский Юлий Борисович

посмотреть удостоверение адвоката

ВАЖНО:

Присутствие адвоката при проверках
гарантирует отсутствие неправомерных
действий со стороны проверяющих органов

Больше шансов доказать несостоятельность обвинения в экономическом преступлении
не у адвоката широкого профиля, а у адвоката, который специализируется
на правонарушениях по экономическим делам

Не запускайте ситуацию!

Моя профессиональная практика и опыт показывают,
что чем быстрее вы обратитесь к адвокату, тем лучше будет
исход вашего дела. Только так вместе мы сможем победить
или минимизировать риски

Если обратиться к адвокату как можно раньше, то многие проблемы можно урегулировать до суда и избежать серьезных расходов

Работаю аккуратно и всегда несу
ответственность за свои действия

Не обещаю недостижимых результатов. Анализирую дело и говорю о реальных перспективах. Однако, приложу все свои усилия, знания и опыт для достижения наилучшего исхода!

ВАЖНО:
Если адвокат присутствует на процедуре банкротства
с самых ранних ее этапов, а не только во время судебных
разбирательств, то это cэкономит ваши средства и время

Вы звоните мне или
оставляете заявку на сайте

Предварительная консультация

Я погружаюсь в вашу ситуацию и даю рекомендации по следующим шагам

Заключение договора и разработка стратегии

После заключения договора я формирую стратегию, которая поможет разрешить ситуацию в вашу пользу

Сбор документов и дальнейшее сопровождение

Мы вместе реализуем выработанную стратегию защиты

посмотрите примеры, когда грамотная и своевременно
оказанная юридическая помощь на стадии проверки
помогла добиться прекращения уголовных дел

Экономическим преступлениям Налоговым преступлениям Должностным преступлениям Коррупционным преступлениям

Если вам необходимо защитить свои интересы в экономическом споре, позвоните, и я расскажу, как это сделать с минимальным ущербом для вас

Позвонить * Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций

Выберите нужную вам сферу

Защита бизнеса
при проверках ОБЭП

Перейти к услуге

Защита бизнеса
при проверках ФНС

Перейти к услуге

Государственные органы регулярно контролируют деятельность предприятий, приходит налоговая, Роспотребнадзор, МЧС, инспекция по труду, прокуратура и т.д. С одной стороны, проверка — это то, с чем неизбежно столкнется любое предприятие. А с другой стороны, проверки могут быть внеплановыми и не всегда правомерными. Что делать, если вас собираются проверять, как подготовиться и в каких случаях необходима юридическая защита бизнеса, рассказываю в этом разделе.

Виды проверок

Существует несколько видов проверок бизнеса.

Во-первых, они зависят от контролирующих органов. С ревизиями приходят лицензирующие органы, ФНС, Роспотребнадзор и другие инстанции, регулирующие работу предприятий.

Во-вторых, проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

1. Плановые проверки.

Это проверки, которые осуществляются согласно плану, опубликованному на сайте прокуратуры. В плане содержится информация с указанием оснований, целей и дат визита. Сюда попадают организации, с момента открытия которых прошло 3 года или наступило время очередной плановой проверки.

Не позднее, чем за три дня до начала проверки вам приходит уведомление заказным письмом или по электронной почте. Эти проверки могут быть документарными и выездными.

2. Внеплановые проверки.

Такая проверка может последовать за плановой, если были выявлены нарушения. Ее цель – убедиться, были ли устранены нарушения, выявленные в ходе предыдущей плановой ревизии. Во-вторых, внеплановая проверка может последовать после обращения с сообщениями о нарушениях. Если эти нарушения угрожают жизни и здоровью людей, опасны для животных и экологии, организацию обязательно проверяют, чтобы выявить недочеты и обязать их устранить.

Совсем без предупреждения проверяющий может прийти только в ситуации, когда уже причинен вред жизни и здоровью человека. А также без уведомления могут прийти с налоговой. Во всех остальных случаях за 24 часа до проверки поступает предупреждение.

Внеплановые проверки зачастую парализуют предпринимателя – непонятно, что от них ожидать, с какой целью приходят проверяющие: это просто проверка или указание обязательно что-то найти.

В-третьих, по методу проведения выделяется тоже два вида проверок.

1. Документарные.

 В ходе документарной проверки изучается содержание документов, регламентирующих деятельность компании. Данное мероприятие проводится на территории контролирующего органа. Сведения от организации предоставляются либо в электронном, либо в бумажном виде.

2. Выездные.

На выездной проверке изучаются сведения, содержащиеся в документах, состояние помещений, соответствие квалификации сотрудников, реализуемые товары или услуги. Проверка проходит на территории предпринимателя.

В чем опасность проверок полиции

Основаниями для проверки полицией могут быть сомнительные партнеры, обстановка в регионе, финансовый мониторинг, жалобы покупателей, например, на поддельный алкоголь. Полицейская проверка – мероприятие, которое проходит не каждый день, и даже если вы формально готовы, во время самой процедуры могут возникать самые разные ситуации. Для начала важно понимать, что к вам приходят проверяющие, которые исполняют свои обязанности. У них есть распоряжение и все основания для того, чтобы к вам прийти и диалог нужно выстраивать нормально. Но, часто бывает так, что грамотного диалога не случается. Бизнесмены запуганы историями коллег и ведут себя вызывающе, представители правоохранительных органов реагируют на такое поведение и ведут себя соответствующе.

Главное – не паниковать. С проверяющими нужно выстраивать нормальный диалог.

Почему так получается?

• У сотрудников компании нет единого алгоритма действий, из-за чего возникает хаос, а это позволяет полицейским получить доступ туда, куда не надо.
• Непонимание, где сотрудники полиции ведут себя правомерно, а где нет, зачастую позволяет полицейским заходить за рамки своих полномочий.
• Отсутствие должной подготовки, незакрытые пробелы в деятельности.
• Незнание сотрудниками компании собственных прав, из-за чего они поддаются психологическому давлению со стороны надзорных органов.
• Непонимание, куда обратиться в случае нарушения норм поведения проверяющими.

Соответственно, даже если в компании всё относительно в порядке и объективных нарушений нет, существует огромный риск, что правоохранительные органы найдут, к чему предъявить претензии. Чтобы благополучно пройти проверку, важно не только подготовить документы, помещения и привести в порядок деятельность компании, но и защитить права бизнеса — четко понимать, где граница полномочий полиции.

Признаки начала проверок

О плановых проверках вы можете узнать заранее, но как понять, что вам грозит внеплановый визит?

Под полицейскую проверку может попасть любой бизнес.

Да, возможна ситуация, когда проверяющие приходят ни с того, ни с чего, как правило, этому предшествуют:

• запрос на проверку документов;
• собственника или сотрудников компании вызывают на допрос.

Если до этого уже проходили проверки и были вынесены предписания на устранение нарушений, то велика вероятность повторного визита проверяющих.

И конечно, здесь важна ваша бдительность. Если вы сами понимаете, что работаете с нарушениями, и пока от них никто не пострадал, это не значит, что так можно работать всегда.

Как подготовиться к проверке

Для начала разберемся, как подготовиться к проверке, что делать еще до прихода полиции. Да, визит правоохранительных органов может быть внезапным, но от него никто не застрахован, и, если вы в обычном режиме не готовы к проверкам, вряд ли вы будете готовы накануне. Поэтому желательно заранее предпринять ряд мер, которые позволят вам встретить проверяющих во всеоружии.

• Сделать коммерческой тайной любые сведения, которые не должны быть известны посторонним. Например, деловую переписку, сведения о сделках, отчеты сотрудников.
• Не хранить информацию на компьютерах, использовать внешние носители. Если полиция изымает технику, она не увидит данные, которые расположены в другом месте.
• Не пользоваться нелицензионным ПО. Не все компании в состоянии сразу купить лицензионные программы, и это огромный риск в плане финансов и репутации. Поэтому эти вопросы важно решать заранее.
• Не хранить в офисе печати других компаний. Часто организация представляет собой несколько фирм – в одну оформляются сотрудники, с другой заключаются договоры и т.д. Наличие печатей и документов может вызвать подозрение на наличие фирм-однодневок.
• Установить видеонаблюдение там, где находятся ценные документы.
• Проинструктировать сотрудников. Рядовым сотрудникам лучше всего покинуть офис, другим важно правильно сопровождать проверяющих. Разобщенность сотрудников довольно часто наводит на подозрения, и нужно это исключить.
• Найти адвоката, который сможет прибыть на проверку лично. Если сказать проверяющим, что скоро приедет адвокат, неправомерных действий с их стороны скорее всего не последует.

С проверкой могут прийти не только госорганы. Могут явиться сторонние организации, которые представляются приставами или еще кем-то. Это могут быть проделки конкурентов для выяснения ценной информации. Работники компании должны уметь отличать удостоверения государственных проверяющих от таких нежданных гостей.

Как защититься при проверках госорганов

Вряд ли существует универсальный алгоритм действий, но, если полиция всё-таки нагрянула, рекомендую сразу вызвать адвоката, остановить работу, не препятствовать, но и не содействовать проверяющим.

Теперь перейдем к более конкретным рекомендациям, которые помогут в случае внезапной проверки.

• Проверьте и сфотографируйте удостоверения явившихся к вам сотрудников.
• Выясните причину визита, и не только на словах. Для проведения проверки выдается постановление, которое обязательно должно быть на руках у проверяющих.
• Убедитесь, что пришли именно к вам. Проверьте свои реквизиты, которые указаны в постановлении. Если обнаружите ошибку хотя бы в одной цифре, имеете полное право никого не пускать.
• Отпустите рядовых сотрудников. Во-первых, это для них стресс. А во-вторых, слишком общительные сотрудники могут поделиться своими домыслами с правоохранительными органами.

Неосведомленные и неподготовленные сотрудники компании рискуют навредить при проверке, сами того не желая. Они могут распространять непроверенную информацию, соблюдать все указания правоохранительных органов, даже неправомерные.

• Запишите происходящее на смартфон или диктофон. Записи могут в случае чего доказать незаконные действия проверяющих.
• Если документы изымают на законных основаниях, отдавайте их только по описи.
• Обязательно изучите протокол, если есть сомнения в правомерности действий проверяющих, требуйте внесения замечаний.

Вся эта ситуация довольно стрессовая и требует не только подготовки, но и железных нервов. Ладно, если проверка абсолютно законна, полиция ведет себя адекватно, и нет цели во что бы то ни стало найти нарушения. Но ведь проверка может быть инициирована конкурентами и может случиться такое, что в документах и в помещении «вдруг» обнаружится какой-то файл.

Если вы понимаете, что вас могут проверить, могут вам навредить, уже были какие-то «намеки», лучше заранее обратиться к адвокату. Во-первых, для более тщательной подготовки, во-вторых, для защиты интересов бизнеса и вашей репутации.

Возможные последствия проверок

Начнем с хорошего, иногда проверка — это просто проверка. И если у вас все настроено как надо, вас проверят и бизнес будет работать дальше.

Но ведь внеплановые проверки редко проводятся просто так и на пустом месте.

Как правило, это случается по следующим причинам:

• жалобы граждан о нарушении их прав;
• проделки конкурентов;
• негативная информация в СМИ;
• приказ руководителя органа госконтроля.

То есть, подразумевается, что нарушения уже есть, и их нужно выявить.

Какие могут быть негативные последствия проведения проверок?

• Приостановление деятельности компании, как следствие, невозможность работать и получать прибыль.
• Штрафные санкции.
• Возбуждение уголовного дела по статье.
• Финансовые потери, вымогательство «откупных».
• Угроза репутации компании.
• Похищение информации.

Чем может помочь адвокат

Правовая защита бизнеса актуальна как для плановых, так и для внеплановых проверок. Анализ документов и деятельности компании с точки зрения закона поможет пройти контроль госорганов без негативных последствий для предпринимателя.

Помощь адвоката может быть следующей:

1. Консультирование при подготовке документов: что направлять в надзорные органы, а что нет. Зачастую лишние сведения могут повлечь негативные последствия.
2. Юридическая и моральная подготовка руководителя, инструктаж сотрудников по правильному поведению.
3. Выезд в надзорный орган. В присутствии адвоката гарантируется правомерность действий проверяющих, анализ документов и деятельности компании только в рамках конкретной проверки.
4. Участие в проверке на территории организации. Это также гарантия того, что проверяющие не будут превышать полномочия. Если при осмотре проверяющие самостоятельно открывают шкафы и тумбочки, это является нарушением.

В случае, если вы категорически не согласны с вынесенным решением надзорных органов, можно оспорить результаты. Например, если плановая проверка проходит чаще, чем раз в три года, предприятие не включено в официальный перечень, нарушены сроки, это может стать поводом, чтобы оспорить решение в суде.

Обеспечьте бизнесу надежную юридическую защиту. Запишитесь на консультацию и узнайте, как защитить бизнес и не бояться проверок.