Иногда банкротство кажется владельцам компании лучшим способом решения финансовых проблем. Тогда бизнесмены скрывают информацию о своих активах, совершают фиктивные сделки, искажают данные отчетности, чтобы компанию объявили несостоятельным должником. Это фиктивное банкротство. Если его факт докажет арбитражный управляющий, должностные лица понесут административную и уголовную ответственность.
В законодательстве выделяют два понятия — фиктивное и преднамеренное банкротство. И то, и другое считаются правонарушением. Разница между ними — способ действия учредителей: для фиктивного банкротства руководитель или физическое лицо намеренно вводит кредиторов и судебную инстанцию в заблуждение относительно своей платежеспособности. Эти действия подпадают под ст. 197 Уголовного кодекса РФ. А преднамеренное — когда юридическое или физическое лицо совершают действия, приводящие к ухудшению финансового состояния. Пример — продажа собственности по неоправданно низкой цене.
Компании, совершающие такие действия, могут преследовать различные цели. Это:
Иногда компанию изначально создают с целью фиктивного банкротства. Такое действие трактуется законом как мошенничество — фирма берет кредит, даже не планируя его отдавать.
Банкротство фиктивное и преднамеренное одинаково опасны для контрагентов. В основном потому, что долги полностью погашены не будут. Руководители компании-должника или индивидуальный предприниматель постараются скрыть имущество, за счет которого можно погасить долги, или занизить стоимость. Некоторые должники включают в состав задолженности суммы, якобы подлежащие к выплате по долгам третьим лицам. Если эти несуществующие долги будут выплачиваться наравне с остальными, то имущества для погашения всей задолженности может не хватить.
Из-за невыплат:
Вот почему фиктивное банкротство, фиктивное ведение бизнеса являются серьезными экономическими преступлениями.
Определить, что действия должника являются неравномерными, может только арбитражный управляющий (сокращенно — АУ). Но требуется, чтобы сначала арбитражный суд возбудил дело о признании должника несостоятельным. Назначение происходит после заявления самого должника. когда уже сделано публичное объявление руководителем о неспособности компании отвечать по своим обязательствам.
Банкротство — сложная юридическая процедура. При его объявлении возникает много нюансов. Иногда собственники бизнеса неправильно трактуют законодательство — тогда совершаются действия, трактуемые как преднамеренные. Но есть определенные признаки, говорящие о том, что объявляется заведомо:
Если докажут факт заведомо ложного объявления о несостоятельности, виновные лица понесут уголовную и административную ответственность.
У кредиторов нет доступа к информации о финансовом состоянии должника, поэтому они не могут проверить его благонадежность. Но некоторые внешние признаки тоже говорят о том, что вскоре руководство сделает ложное публичное объявление о несостоятельности:
Стартапы, малый, средний бизнес — здесь всё строится на личных контактах. Если новые участники или директор не захотят лично встретиться с бизнес-партнером, то, высока вероятность, что они — номинальные руководители, реально ничего не решающие.
Доказать, что происходит фиктивное или преднамеренное банкротство может арбитражный управляющий, имеющий доступ ко всем документам компании.
Если это фиктивное действие, признаки сводятся к следующему:
Если при таком положении дел руководитель делает публичное объявление о неспособности компании отвечать по обязательствам, поступок считается противоправным действием.
Признаками фиктивного банкротства физического лица являются:
По закону физическое лицо должно нести ответственность за такие действия.
Это серьезное экономическое преступление. Его последствия будут тяжелыми для компании-должника. За преднамеренное разорение также предусмотрена административная и уголовная ответственность, но в целом наказание предусмотрено менее жесткое.
При фиктивном банкротстве действуют статьи 196 и 197 Уголовного Кодекса РФ. Первая предусматривает тюремный срок до шести лет и крупный штраф в размере до 200 тысяч рублей. Для индивидуального предпринимателя сумма штрафа может определяться его доходом за 18 месяцев.
Статья 197 УК также предусматривает лишение свободы (на тот же срок), но штраф придется платить меньший — до 80 тысяч рублей или в сумме совокупного дохода ИП за 6 месяцев. Виновность должностных лиц и владельцев определяет суд, избирающий наказание в зависимости от степени тяжести экономического преступления.
Предусмотрена ответственность и по статье 14.12 КоАП. Соответственно нормам статьи руководство предприятия обязано выплатить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Должностные лица будут дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до трех лет — столько длится период, когда они не смогут занимать руководящие должности.
Нужно относиться внимательно к любым новым контрагентам, следует делать проверку еще на стадии заключения договора, потому что уже тогда видны признаки фиктивности, создания фирмы с мошенническими целями. Некоторые сведения можно получить из открытых источников:
Если кредитор уже работает с таким сомнительным контрагентом, подавшим в арбитражный суд заявление о банкротстве, то нужно сразу же подать в судебную инстанцию соответствующие документы. Тогда компанию включат в реестр требований кредиторов и появится шанс вернуть хотя бы часть от общей суммы задолженности.
Больше всего шансов — если кредитор узнает о банкротстве рано, когда подготовка к процедуре только началась. Нужно постараться выяснить, есть ли у должника ценное имущество и какими личными активами располагают владельцы и должностные лица компании, по закону несущие субсидиарную ответственность. Важно все время следить за развитием ситуации, чтобы вовремя потребовать возвращения долга.
Если контрагент узнает, что на его должника подали заявление в арбитражный суд, но процедура формально не была введена, то придется подождать. Рассмотрение требует большого промежутка времени, иногда нескольких месяцев или даже лет. Нужно следить за ситуацией. Обратившись к юристам, работающих с подобными делами, следует вести сбор информации об активах должника, его сделках. Потому что возможны ситуации управляемого банкротства, только квалифицированная юридическая помощь может этому помешать.
У бывших бизнес-партнеров и арбитражного управляющего есть общая цель — погашение задолженности. Поэтому они могут действовать совместно. Самый легкий вариант — формально решением суда успели ввести процедуру признания несостоятельности должника, а кредитор внесен в реестр. Тогда он вправе разыскивать имущество, требовать выплаты долгов. У него есть право:
Опытный юрист сможет определить, является ли банкротство умышленным, не подделывались ли документы, найти ценное имущество должника. Такое сотрудничество поможет снизить юридические и финансовые риски.
Остались вопросы? Задайте их в комментарии, с удовольствием на все отвечу! Работаю с малым и крупным бизнесом, защищаю предпринимателей от уголовного преследования и претензий налоговиков.
Соблюдение вашей конфиденциальности важно для нас.
По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним вашу информацию.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним. От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления вам рекомендаций относительно наших услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
Мы не раскрываем полученную от вас информацию третьим лицам.
В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию.
Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Комментарии (0)