map-marker г. Москва
ул. Петровка, д. 17, строение 4, 1 подъезд, офис 52
Режим работы
с 10:00 до 19:00
Более 20 лет общего
юридического стажа

Защита бизнеса
при проверках ОБЭП

Помогу пройти проверку с минимальными материальными
и психологическими затратами
Пресечение
любых
нарушений
ваших прав
Подготовка
сотрудников
к даче
объяснений
Отличное знание
нормативных актов,
регулирующих
проверку ОБЭП
Обжалование
незаконных
действий
сотрудников ОБЭП

Получите первичную консультацию прямо сейчас и узнайте,
как пройти проверку ОБЭП без страха и переживаний

Получить первичную консультацию * Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций
Адвокат Даринский Юлий Борисович
riskВАЖНО:
Вы имеете право знать, чем вызвана проверка.
При ее проведении на любой стадии вы имеете право
пользоваться услугами адвоката
и проверяющие обязаны предоставить это право

Если в вашей компании началась проверка ОБЭП,
то до прибытия адвоката:

Не отказывайтесь от подписания актов и протоколов. Но используйте эту возможность, чтобы вписать в документ все свои несогласия
Не давайте никаких пояснений по предмету проверки, воздерожитесь от любых комментариев, даже устных
Постарайтесь не оставлять проверяющих один на один с вашими сотрудниками
Не делайте проверяющих неправыми
Не пытайтесь оправдываться
Никогда не подписывайте документ,
не прочитав его
Проверка ОБЭП — процеcc неприятный, но страшен
он не столько сам по себе, сколько
конкретными
последствиями для компании и сотрудников

Знаете ли вы свои права, обязанности и тактику поведения при проверках?

Понимаете ли вы, какие действия УЭБиПК (ОБЭП) являются обоснованными, а какие нет?

risk
Только профессиональный адвокат по экономическим и налоговым делам владеет тактикой нивелирования действий проверяющих

Напишите мне на электронную почту,
и я отвечу вам в течение 2-х часов

* Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций

Присутствие адвоката при проверке ОБЭП
в дальнейшем поможет

01
На этапе следствия
Адвокат сумеет развалить дело, если проверка не выявит ничего противозаконного
02
В суде
А если дело дойдет до суда, то обвиняемые получат минимально возможное наказание
riskВАЖНО:
Во время вы имеете право
не давать
никаких объяснений!
Если в вашей компании проводится
проверка, позвоните, и я скажу вам,
что можно предпринять уже сейчас
Получить первичную консультацию * Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций

Не запускайте ситуацию

Проверки могут повлечь серьезные последствия вплоть
до возбуждения уголовного дела, но их можно избежать
с помощью заранее выбранной тактики
Проинструктирую сотрудников
компании о том, как себя вести
во время проверки
Расскажу о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых
arrow
Предложу эффективные способы
хранения самой важной документации
arrow
Немедленное вмешательство профессионального адвоката
в 99% случаев помогает избежать
неприятных последствий результатов проверки
Адвокат Даринский Юлий Борисович
Частная юридическая практика с 2006 г
quote
В своей деятельности я руководствуюсь вашими интересами.
Мои принципы – честность и эффективность.
Я не даю пустых обещаний!

Опыт работы в правоохранительных органах

подробнее

Опыт юридического сопровождения

подробнее

Положительные результаты защиты
по уголовным делам

смотреть кейсы

Участие в более чем 200 делах
в арбитражных спорах

смотреть кейсы
Получить первичную консультацию * Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций

Получите первичную консультацию и узнайте,
как обезопасить себя и свой бизнес во время проверки

* Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций
После того, как вы оставите заявку
01 Я перезвоню вам
02 Вы опишите мне свою проблему
03 Я расскажу о возможных перспективах
04 Соориентирую по стоимости услуг
risk *Чем раньше вы обратитесь к адвокату,
тем благоприятнее будет исход вашего дела

Возможные последствия проверки ОБЭП

Выявление фактов уклонения
от уплаты налогов
или неполной их выплаты ИП
Выявление фактов,
доказывающих совершение
экономических преступлений
Деятельность компании может
быть парализована
Возбуждение уголовного
дела в отношении
главного бухгалтера
Возбуждение уголовного дела
в отношении руководителя
и заместителя
Привлечение к ответственности руководителей филиалов

Хотите избежать серьезных последствий
внезапной проверки?

Получите первичную консультацию, и я расскажу вам,
что вы можете предпринять уже сейчас
Получить первичную консультацию * Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций
2500
успешных дел
за 14 лет
частной практики
Посмотрите некоторые из них
risk
risk
*Я уважаю конфиденциальность моих клиентов,
которые доверяют мне защиту своих интересов.
Поэтому некоторые личные данные я не могу
выложить в открытый доступ

Прекращение уголовного дела

Проблема:

Уголовное дело возбуждено по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере свыше 350 000 000 рублей, по причине поставки оборудования, отличного от предусмотренного муниципальным контрактом. Следствием была проведена экспертиза, которая подтверждала версию следствия.

Что сделал:

Мною был использован судебный спор Между муниципальным заказчиком и Подрядчиком – застройщиком, решением которого: установлен факт полного и качественного исполнения муниципального строительного контракта, взыскана задолженность, установлено отсутствие оснований для взыскания неустойки в пользу Заказчика, что послужило основанием для прекращения уголовного дела, поскольку судебным актом было установлено, что замена оборудования предусмотрена законом, а согласно проведенной судебной экспертизе – оборудование поставлено качественное, что полностью опровергло выводы следствия об обратном.

Прекращение уголовного дела по тяжкой статье

Благодаря своевременно оказанной юридической помощи на стадии проверки и судебных оспаривании решений налогового органа

Результат:

Удалось добиться прекращения уголовного дела по тяжкой статье – 159 ч.4 УК РФ.

Переквалификация и прекращение уголовного дела по тяжкой статье

Благодаря своевременно оказанной юридической помощи на стадии проверки и судебных оспаривании решений налогового органа о доначислении 25 000 000 рублей налогов.

Результат:

Удалось добиться переквалификации и прекращения уголовного дела по тяжкой статье 159 ч.4 УК РФ.

Работаю аккуратно и всегда несу
ответственность за свои действия

Не обещаю недостижимых результатов. Анализирую дело и говорю о реальных перспективах. Однако, приложу все свои усилия, знания и опыт для достижения наилучшего исхода!
riskВАЖНО:
В присутствии адвоката при проверке ОБЭП
представители будут действоватьв рамках закона
и не использовать угрозы и шантаж
icon
Вы звоните мне
или оставляете заявку на сайте
icon
Предварительная консультация
Я погружаюсь в вашу ситуацию и даю рекомендации по следующим шагам
icon
Заключение договора и разработка стратегии
После заключения договора я формирую стратегию, которая поможет разрешить ситуацию в вашу пользу
icon
Сбор документов и дальнейшее сопровождение
Мы вместе реализуем выработанную стратегию защиты

Отвечаю на часто задаваемые вопросы

1. Как узнать о проверке ОБЭП?
Никак. ОБЭП не обязан извещать о предстоящей проверке.
2. Как пройти проверку ОБЭП?
— Заранее проинструктировать всех сотрудников компании о том, как себя вести во время проверки;
— Не хранить «лишнюю» информацию в организации;
— Содержать всю документацию в порядке.
3. Что проверяют при проверках ОБЭП?
Обстоятельства, указанные в документе, послужившем основанием проверки (заявление в возбуждении уголовного дела или рапорт об обнаружении признаков преступления)
4. Какие основание для проверок ОБЭП?
Заявление в возбуждении уголовного дела или рапорт об обнаружении признаков преступления, информация в СМИ
5. Сколько длится проверка ОБЭП?
По закону 10 дней. Но срок может быть продлен до месяца.
6. Какие полномочия у ОБЭП при проверках?
Полномочия предусмотрены Законом о полиции и Законом об оперативно-разыскной деятельности. Это осмотр, выемка документов, проведение исследований,
отбор объяснений у лиц

В задачу отдела по борьбе с экономическими преступлениями входит поиск и сбор доказательств, а также последующая их передача в органы предварительного следствия.

Можно ли заранее узнать о проверке ОЭБ и ПК? К сожалению об этом вас никто не предупредит. Но что же делать? Во-первых, всегда быть готовыми, а во-вторых, грамотно себя вести в процессе оперативно-розыскных мероприятий.

Итоги могут быть следующими:

  • У вас ничего не обнаружат и вернут всё, что изъяли. В этом случае вам ничего не угрожает и можно спокойно вести бизнес дальше.
  • Найдут признаки экономического преступления. Материалы передаются следователю, после чего принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Чтобы проверка ОБЭП не стала для вас серьезной неприятностью, лучше всего заранее обеспечить юридическую защиту бизнеса, и в этом вам поможет адвокат.

Основания для проверки ОБЭП

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями проводит оперативно-розыскные мероприятия, к которым относятся: опросы, проверочные закупки, наблюдение, прослушивание переговоров. Визит сотрудников ОБЭП связан чаще всего с проведением обследования помещений. Основанием для обследования организации становится информация о готовящемся, совершаемом в настоящее время или уже совершенном противоправном действии. Соответственно, это значит, что до ОБЭП дошли сведения о нарушении закона, которые нужно срочно проверить. Это могут быть реальные жалобы потребителей, жалобы недовольных работников, это может быть чьей-то ошибкой или специально подстроенной ситуацией.

Что будет считаться экономическим преступлением?

  • продажа алкоголя без лицензии;
  • взятки;
  • открытие магазина одежды, чтобы отмывать деньги от продажи запрещенных веществ;
  • продажа бижутерии в соцсетях без регистрации бизнеса;
  • осуществление сделок с фирмами-однодневками;
  • уход от налогов.

И многое другое.

Преступления в экономической сфере описывает раздел VIII УК РФ.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Все проверки ОБЭП проходят внепланово. По прибытии сотрудники предъявляют удостоверения и распоряжение о проведении расследования. Копия распоряжения отдается руководителю или представителю юрлица. Оперативники уведомляют о применении любых технических средств.

Вскрывать помещения против воли собственника сотрудники ОБЭП не имеют права, поскольку это не обыск. Противоправными будут и запреты присутствующим общаться друг с другом и запреты покидать помещение.

Какие действия оперативников будут правомерными? Что могут сотрудники ОБЭП?

  • Проводить осмотр зданий и помещений, принадлежащих компании, изучать материалы, представляющие интерес.
  • Использовать технические средства для фотофиксации, аудио- и видеозаписи.
  • Изымать определенные предметы и документы. Изъятие бухгалтерских документов из офиса может происходить только с постановления суда.
  • Опрашивать владельца компании и работников.
  • Назначать экспертизы.

Также может вестись прослушка телефонов, слежка за учредителем, проводиться контрольные закупки.

Сотрудники ОБЭП могут задавать разного рода вопросы, например, «Что входит в ваши обязанности». На такой вопрос работник должен ответить исключительно то, что он делает по должностной инструкции и ничего лишнего.

Что говорить, если ОБЭП пришел с проверкой

Несколько важных рекомендаций, как себя вести, если к вам пришли с проверкой ОБЭП.

  1. Изучите удостоверение сотрудников полиции и распоряжение. Сфотографируйте документы, возьмите копию распоряжения.
  2. Свяжитесь с подразделением полиции, чтобы проверить, существует ли в действительности это распоряжение.
  3. Свяжитесь с адвокатом или пригласите штатного юриста.
  4. Не оказывайте противодействие оперативному мероприятию, не ведите себя вызывающе, не угрожайте связями.
  5. Если вы не готовы давать пояснения, не давайте. Ссылайтесь на 51-ю статью Конституции. Лучше вы промолчите, чем предоставите размытые сведения, за которые в случае чего можно зацепиться.
  6. Подписывайте документы только после того, как внимательно прочитаете. Если вы не согласны с протоколом, настаивайте на внесении изменений.

Отвечать на вопросы следует четко и, по существу. Если вас спрашивают, торгуете ли вы поддельным алкоголем, вы должны четко отвечать «нет». Любое сомнение может быть воспринято, как способ уйти от ответа.

Немаловажно провести инструктаж для сотрудников компании, которые могут поделиться своими догадками и рассуждениями там, где этого делать не стоит.

Результаты и последствия проверок ОБЭП

Основными симптомами начала оперативных мероприятий может стать запрос о предоставлении документов в правоохранительные органы, вызовы сотрудников компании для дачи показаний. Если проверки документов и анализа показаний окажется недостаточно, вам могут назначить выездную проверку. Больше всего при проверке ОБЭП пугают ее последствия для компании, руководителя и сотрудников. Проверка может пройти благополучно, а могут наступить негативные последствия.

  • Выявление факта уклонения от налогов и неполная их выплата. На компанию может быть наложен штраф. Также потребуется уплатить недоимку в бюджет.
  • Обнаружение фактов, свидетельствующих об экономических преступлениях. Мошеннические схемы, уклонение от налогов в крупных размерах, подделка документов. На основании этих фактов возбуждают уголовное дело и передают следствию.
  • Остановка работы. В случае, когда изымаются документы, техника, продукция, нормальная деятельность компании становится невозможной.
  • Возбуждение уголовного дела в отношении руководителя компании, главного бухгалтера и других сотрудников. Основной удар всегда приходится на директора, но другие ключевые сотрудники тоже вызывают интерес при проведении проверок. Это могут быть: главный бухгалтер, заместитель директора, начальник IT-отдела и руководители филиалов.
  • Убытки компании. Приостановка деятельности, информация о якобы «проблемах с законом» негативно влияет на сотрудничество с добросовестными контрагентами и на возможность участия в тендерах.

С проверкой может столкнуться любой бизнес. И чтобы минимизировать негативные последствия или вообще свести их на нет, предпринимателю важно соблюдать ряд правил.

  • Всегда тщательно проверять контрагентов, не работать с фирмами-однодневками.
  • Не хранить «лишнюю» информацию в офисе и в доступных для оперативников местах.
  • Пользоваться только лицензионным ПО.
  • Информировать сотрудников компании о том, как вести себя в случаях проверки.
  • Оснастить офис видеонаблюдением.

Если вам угрожает проверка, незамедлительно обращайтесь к адвокату.

Сколько длится проверка ОБЭП? По закону длится 10 дней, но может быть продлена до месяца.

Чем может помочь адвокат?

Результаты проверок могут привести не к самым приятным последствиям. Проверки не назначаются просто так: либо вам есть, чего опасаться, либо кому-то это выгодно.

Лучше всего заранее предпринять защитные меры и проконсультироваться с адвокатом. Если проверяющие уже на пороге, звоните своему адвокату незамедлительно. Присутствие адвоката на проверке сводит к нулю противоправные действия полиции, гарантирует правильное заполнение протоколов.

Если же проверяющие обнаружили признаки экономического преступления, это еще не значит, что на вас заведут уголовное дело. Часть вопросов снимается еще на этапе следствия. Если преступление не совершалось, важно доказать отсутствие состава. Если проверка проходила с нарушениями со стороны ОЭБ и ПК или были нарушены сроки проверки ОБЭП, это тоже нужно доказать и обжаловать решение проверяющих.

Если вы в зоне риска и понимаете, что вам могут назначить проверку, лучше перестраховаться и подготовиться заранее. Я помогу подготовиться к проверке, проведу инструктаж сотрудникам компании, дам рекомендации по правильному хранению документации. Также окажу правовую помощь в ходе самой проверки и по ее окончании.

Отправьте заявку на первичную консультацию и узнайте,
как избежать неприятных последствий проверки ОБЭП

* Первичная консультация носит характер обзорной
и не содержит четких инструкций
После того, как вы оставите заявку
01 Я перезвоню вам
02 Вы опишите мне свою проблему
03 Я расскажу о возможных перспективах
04 Сориентирую по стоимости услуг
risk *Чем раньше вы обратитесь к адвокату,
тем благоприятнее будет исход вашего дела